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XX县深化行业治乱专项行动工作方案

发布时间:2019-09-03 21:35:31 作者:阿薄薄薄 审核编辑:本站小编 点击:下载该Word文档收藏本文

XX县深化行业治乱专项行动工作方案

根据《关于印发的通知》以及《XX县深化行业治乱专项行动工作方案》的要求,为了深入推进扫黑除恶专项斗争,深化金融行业治乱专项整治,维护我县金融安全,保护人民合法权益不受黑恶势力侵害,我局结合自身的工作职责,为扎实有效的开展扫黑除恶专项斗争工作,制定本方案

一、工作目标

通过开展深化行业治乱专项行动,首先排查出破坏互联网金融安全问题,规范各类互联网金融业态,形成良好的市场竞争环境,促进行业健康可持续发展。其次排查出破坏金融秩序的问题,着力解决影响金融秩序的涉黑问题,积极稳妥的进行专项整治,为我县创造良好的金融生态环境。最后进行反洗钱行动,促进我县反洗钱工作规范有序、卓有成效地深入开展。

二、工作原则

打击非法,保护合法。明确各项业务合法与非法、合规与违规的边界,守好法律和风险底线。对合法合规行为予以保护支持,对违法违规行为予以坚决打击。

积极稳妥,有序化解。工作稳扎稳打,讲究方法步骤,针对不同风险领域,明确重点问题,分类施策。根据违法违规情节轻重和社会危害程度区别对待,做好风险评估,依法、有序、稳妥处置风险,防范处置风险的风险。同时坚持公平公正开展整治,不搞例外。

明确分工,强化协作。坚持问题导向,集中力量对当前金融组织领域涉黑涉恶行为开展整治,有效整治各类违法违规活动。加强跨部门、跨区域协作,共同承担整治任务,共同落实整治责任。

三、整治重点

对排查范围内的单位,重点排查以下八类问题:一是非法吸收公众存款、擅自发行有价证券,或者以其他方式从事或者变相从事非法集资活动的;二是以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰、欺诈等非法手段催收贷款以及追偿代偿资金的;三是利用黑恶势力开展或者协助开展业务的;四是高利放贷或者套取小贷公司信贷资金,再高利转贷的;五是非法涉及“套路贷”、“校园贷”等的;六是未经许可,擅自开展或者超范围开展小额贷款、融资担保及其他金融组织业务的;七是地方金融组织工作人员作为主要成员参与或为实际控制人的;八是其他涉黑涉恶行为和严重经营违规行为。  

四、具体措施

(一)部署工作,开展排查

1.由我局作为牵头部门,成立专项行动领导小组,同时召开动员部署会议,启动专项行动。

2。邀请各乡镇协同开展全面排查工作,对排查的情况汇总后组织领导小组进行会商,确实涉嫌从事涉黑金融活动的名单和重点打击查处名单,分送相关部门进行研究处置。

(二)综合整治,重点打击

1。将汇总后的涉黑线索报送至公安机关,积极主动配合公安机关从严从快开展处置工作,并定时进行回头看检查。

2.综合整治,重点打击阶段时间可适当延长。

(三)巩固成果,固化机制

1.认真总结。梳理在本次专项行动中的工作经验教训,并将工作情况(包括排查现状、相关数据、风险情况、突出问题、工作措施、意见建议等)。同时撰写本次专项活动的工作总结,并对相关情况进行通报。

2.建立长效机制,利用乡镇、村委会等群众预警的“群报”作用,银行和第三方机制机构的“情报”作用,将金融领域治乱与扫黑除恶专项斗争有机结合起来,进一步净化我县金融环境。

五、工作要求

加强领导。成立金融领域扫黑除恶领导小组。领导小组办公室设在县金融局,负责金融领域涉黑防范日常组织协调工作。

加强合作。对于只有协助排查的职责而并没有执法权的我局,扫黑的推进更重要的是与各成员单位的合作,应建立信息共享机制、金融涉黑通报制度,开展防范化解金融风险工作,确保全县金融健康稳定运行。

(三)防范为主。坚持预防为主的工作方针和“关键在早、根本在防、核心在疏”的工作原则,将可能发生的涉黑隐患消灭在萌芽状态,或管控在可控范围之内。

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